В Магаданский области в суд направлено уголовное дело по обвинению ОПГ в отмывании более 3,3 млрд рублей

МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 соучастников. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в прокуратуре Магаданской области.

По версии следствия, в 2015 году местный житель создал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности и освобождения юридических лиц от уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

В период с 2015 года по 2019 год соучастники получили от представителей ряда организаций 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через «фирмы-однодневки» на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.

Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

Организатор преступного сообщества в настоящее время находится в международном розыске.