В суде установлено, что в период с июля 2020 г. по апрель 2022 г. индивидуальный предприниматель обращался в банковские и микрофинансовые организации за получением кредитов на льготных условиях для развития бизнеса. В ряде случаев долговые обязательства обеспечены поручительством Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства в рамках нацпроекта. В нарушение принятых обязательств бизнесмен фиктивно продал принадлежащее ему имущество, прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и обратился в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о признании банкротом.
В результате противоправных действий кредиторам причинен ущерб свыше 47,3 млн. рублей, при этом в период ведения бизнеса через аффилированных лиц обвиняемый получил доход, превышающий сумму его долговых обязательств. В ходе следствия на денежные средства обвиняемого и его контрагентов наложен арест в размере причиненного преступлением ущерба.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры области и регионального управления ФСБ России.
С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 4 года с удержанием 15 % из заработка в доход государства.
По гражданским искам представителей потерпевших с осужденного взысканы суммы причиненного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.
