Через сертификаты магаданец отмывал деньги полученные от игорного бизнеса


МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. В Магадане возбуждено уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное организованной группой), сообщает РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" со ссылкой на Следственный Комитет Российской Федерации.

По данным следствия, в 2015 году подозреваемый в составе организованной группы незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а именно на территории Магаданской области, получив доход в размере около 23,5 миллионов рублей, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. В дальнейшем с целью придания правомерного вида полученным незаконно денежным средствам, приобретенным в результате совершения указанного выше преступления, подозреваемый приобрел в отделении одного из банков четыре сертификата на общую сумму более 23,5 миллионов рублей, чем осуществил легализацию незаконно полученных доходов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.



  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

При комментировании тех или иных материалов запрещены:
Призывы к войне, свержению существующего строя, терроризму. Пропаганда фашизма, геноцида, нацизма. Оскорбления посетителей сайта. Разжигание межнациональной, социальной, межрелигиозной розни. Пропаганда наркомании. Публикация заведомо ложной, непроверенной, клеветнической информации. Содержащие ненормативную лексику. Информацию противоречащую УК РФ.