Прокуратура города Магадана провела проверку по обращению руководителя предприятия-грузоперевозчика на действия должностных лиц кредитной организации по списанию денежных средств со счета юридического лица. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в прокуратуре Магаданской области.
Установлено, что в 2016-2017 годах со счета организации-грузоперевозчика неоднократно переводились денежные средства на банковский счет другого юридического лица. При этом никакой совместной финансово-хозяйственной деятельности предприятия не вели. Общая сумма этих средств составила 3,7 млн рублей.
Проверкой также установлено, что бухгалтером в обоих предприятиях являлось одно и то же лицо. Имея доступ к электронным подписям руководителей, женщина сначала перечислила денежные средства со счета одной организации на счет другой, а затем перевела их на счет своей банковской карты и, частично, на счет банковской карты своей дочери.
По результатам проверки прокуратурой г. Магадана вынесено постановление о направлении материалов в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
Следственным отделом ОМВД России по г. Магадану возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы областного центра по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
