В результате проведенных оперативно-розыскных и проверочных мероприятий установлено, что указанный гражданин, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли, в период с 2020 по 2022 годы оформил ряд кредитов в банке и заем с государственной поддержкой в микрокредитной организации.
В дальнейшем, желая избавиться от финансовых обязательств перед кредиторами, но при этом сохранить имеющиеся активы и доходы, переоформил точки реализации продукции на своих близких родственников, продолжая получать прибыль от предпринимательской деятельности. При этом предоставил в Арбитражный суд Магаданской области изготовленные им заведомо подложные документы, на основании которых был признан банкротом.
Своими неправомерными действиями обвиняемый причинил крупный ущерб финансовым организациям и Управлению Федеральной налоговой службы России по Магаданской области.
В отношении злоумышленника возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 196 УК России (преднамеренное банкротство) и по ч. 1 ст. 303 УК России (фальсификация доказательств по гражданскому делу).
Приговором Магаданского городского суда подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 4 года с удержанием 15 процентов из заработной платы осужденного в доход государства и взысканием в пользу потерпевших организаций сумм причиненного ущерба в размере свыше 14 млн рублей.
Пресс-служба УФСБ России по Магаданской области
