Уголовное дело расследовано СУ СК России по Магаданской области при содействии регионального управления ФСБ России.
В суде установлено, что в период с января 2017 г. по апрель 2018 г. руководитель коммерческой фирмы придумал схему обналичивания денежных средств и сокрытия доходов от государственного финансового и налогового контроля. С участием подставных фирм он изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств по фиктивным договорам поставок нефтепродуктов и представил в банк. В результате противоправных действий совершены денежные переводы, в неконтролируемый оборот выведено свыше 8 млн рублей.
За совершение преступления осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, со штрафом 150 тыс. рублей.
Защитник не согласился с обвинительным приговором и настаивал на его отмене.
С учетом мнения прокурора суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы отказал, приговор вступил в законную силу.
