В период 2017-2018 гг. директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, наделенный соответствующими полномочиями, изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств и произвел с их использованием неправомерный перевод денежных средств общества, с целью их последующего обналичивания и сокрытия от органов государственного финансового и налогового контроля на общую сумму более 8 000 000 рублей.
Полученными денежными средствами в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.
Преступление выявлено оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области, при содействии сотрудников межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области.
Приговором Магаданского городского суда за совершение умышленного тяжкого преступления в сфере экономической деятельности злоумышленнику назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, со штрафом в размере 50 000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
