Установлено, что житель областного центра занимается деятельностью в сфере недвижимости, оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи жилых помещений.
При этом индивидуальным предпринимателем обязательные правила внутреннего контроля не разработаны и не утверждены. Проверки наличия среди своих клиентов организаций или физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не проводились. Кроме того, прокуратурой выявлены операции по сделкам с недвижимым имуществом, сумма которых превышает 5 млн рублей, сведения о которых не представлены в Росфинмониторинг.
Эти и другие нарушения послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. По постановлению прокуратуры МРУ Росфинмониторинга по ДФО виновное лицо привлечено к ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.
