Осуждены члены организованной преступной группы, которые пытались незаконно обогатиться на возмещении НДС

МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. Городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Виктора Кузнецова, Игоря Бадмаева, Андрея Печерицы, Ирины Леонтьевой. Магаданским городским судом указанные лица признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК (покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные с использованием своего служебного положения, организованной группой лиц, в особо крупном размере)

Установлено, что организатор преступной группы Кузнецов создал ряд фирм, возглавляемых подсудимыми Бадмаевым, Печерицей и Леонтьевой, которые заключили фиктивные сделки по поставке товарно-материальных ценностей с руководством организаций-недропользователей ООО «Барий» Ахмедом Евлоевым и ООО «Магаданская горная компания» Максимом Бензо. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в прокуратуре Магаданской области.

В силу законодательства организации-недропользователи имели право применения налоговой ставки 0 % при налогообложении на добавленную стоимость.

Через цепочку созданных предприятий производилось перечисление денежных средств и их последующее обналичивание. Специально найденными лицами деньги, снятые со счетов специально созданных предприятий, были переданы в виде наличных денежных средств клиентам-недропользователям за вычетом 7 % от суммы обналиченных денежных средств, которые составляли вознаграждение членов преступной группы в последующем.

В свою очередь, Евлоев и Бензо получали фиктивные договора на поставку товарно-материальных ценностей, составленные подсудимыми Леонтьевой и Печерицей, и предъявляли их в качестве обоснования заявленных требований на возмещение НДС.

В результате действий преступной группы, руководители организаций-клиентов обманным путем осуществляли незаконное возмещение НДС из бюджета.

Причиненный ущерб государству составил более 3 000 000 рублей.

Однако, в результате проведенных налоговым органом камеральных проверок в возмещении НДС ООО «Барий» и ООО «МГК» было отказано ввиду обнаружения фиктивности представленных в налоговый орган документов.

Расследование преступных махинаций злоумышленников проводило УФСБ России по Магаданской области.

В судебном заседании все члены организованной группы, за исключением ее организатора, признали вину в совершении преступлений, дали признательные показания.

При этом, стороной государственного обвинения, наряду с имеющимися доказательствами был собран и представлен ряд доказательств, подробно раскрывающих структуру организованной группы, обстоятельства совершения преступлений и роли каждого из участников группы в их совершении.

Суд приговорил Бадмаева и Печерицу к условному лишению свободы сроком 4 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года, а также штрафом в размере 120 тыс. рублей; Леонтьеву – к лишению свободы на срок 4 года с испытательным сроком 3 года со штрафом 100 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Евлоев и Бензо ранее привлечены к уголовной ответственности за совершение вышеуказанных махинаций.