Как установлено следствием и судом, в период с 2015 по 2019 годы в соответствии с преступной схемой, разработанной бывшим сотрудником налоговой полиции, на территории Магаданской области, Москвы, Краснодарского края, Белгородской и Ярославской областей членами группы совершены незаконные банковские операции на сумму более 3,3 млрд рублей с участием более 70 фирм-однодневок, обналичены денежные средства на сумму более 1,3 млрд рублей, осуществлены транзитные переводы на 1,3 млрд рублей. Ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате совершенных налоговых преступлений, составил более 400 млн рублей. Извлеченный непосредственно членами преступного сообщества доход от незаконной деятельности составил более 120 млн рублей.
В период расследования благодаря принятым следствием мерам в бюджетную систему возмещено более 350 млн рублей, фирмы-однодневки исключены из ЕГРЮЛ, установлены и привлечены к уголовной ответственности 60 лиц, в том числе руководители 7 организаций, воспользовавшихся созданной преступной схемой, а также 10 лиц, содействовавших членам преступного сообщества в подыскании подставных лиц для создания фирм-однодневок.
Противоправная деятельность преступной группы выявлена оперативными службами региональных управлений ФСБ и МВД России.
Приговором суда пятерым членам преступной группы, с учетом их роли и степени участия в преступлениях, назначено наказание от 2 до 4 лет лишения свободы условно со штрафами от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Организатор преступной деятельности объявлен в международный розыск, в отношении трех фигурантов дела рассмотрены судом в отдельном производстве.
