По версии следствия, подозреваемый, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью, достоверно знал об имеющейся у предприятия задолженности по налогам и сборам в сумме более 3,5 млн рублей, а также о принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию недоимки в виде приостановления операций по всем расчетным счетам Общества и выставления по ним инкассовых поручений.
Достоверно зная, что в случае поступления денег на счета предприятия они будут в бесспорном порядке списаны в счет погашения налоговой задолженности, мужчина в период с апреля до августа 2021 года направил в адрес двух коммерческих предприятий письма с просьбой осуществлять расчеты с возглавляемым им Обществом по ранее заключенным договорам на счета своих контрагентов.
На основании указанных писем подозреваемого два коммерческих предприятия перечислили за оказанные услуги и работы более 11 млн рублей, минуя счета предприятия-должника, а налоговый орган был лишен возможности взыскать имеющуюся у Общества недоимку по налогам и страховым взносам.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.
Противоправные действия выявлены в результате совместной работы следствия, сотрудников областного УМВД и УФНС по Магаданской области.
Расследование продолжается.
