По версии следствия, обвиняемые, являясь сотрудниками офиса одного из коммерческих банков, в период с 2017 года по август 2020 года, действуя, как в группе, так и по одиночке, используя свое служебное положение, похищали со счетов банка денежные средства. Для хищений они изготавливали и использовали поддельные платежные карты и распоряжения о переводе и выдаче денежных средств.
Всего, в указанный период, злоумышленники путем присвоения похитили у банка со счетов свыше 14 млн рублей, а из кассы кредитного учреждения более 4 млн рублей.
Преступления выявлены оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области.
Фактическая сложность расследовании уголовного дела заключалась в том, что обвиняемые, являясь квалифицированными специалистами, на протяжении длительного периода успешно маскировали факты хищений, подготавливая необходимые финансовые документы прикрытия. Однако в результате грамотных действий следствия и оперативных сотрудников удалось установить способы и обстоятельства совершения преступлений.
На имущество обвиняемых, в том числе в виде автомобиля и дорогостоящей бытовой техники, в ходе следствия наложен арест.
Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Магаданской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
